Предотвратили включение в реестр кредиторов должника – физического лица фиктивных задолженностей
В данном случае в самом начале процедуры банкротства общих требований было заявлено на 3 миллиарда рублей. Однако юристам нашей компании удалось сократить их до 600 миллионов. Это получилось сделать благодаря тому, что удалось доказать фиктивный характер взаимоотношений между кредиторами и должником.
В одном случае конкурсный кредитор был включён в реестр на основании договора займа. Однако другой кредитор решил провести судебно-криминалистическую экспертизу. Под сомнения была поставлена давность заключения такого соглашения, а также его легальность. Если бы фальсификация подтвердилась, подставного кредитора могли бы привлечь к ответственности согласно статье 309 УК РФ. Риски были обусловлены вероятным проведением почерковедческой экспертизы.
Во втором случае тоже был договор займа. Однако юристы DLP LAW указали на то, что у кредитора не было доказательств выдачи средств должнику. А сам факт наличия в рассматриваемый период нужной суммы на счетах в иностранной валюте и факт их конвертации в национальную ещё не оказался достаточным для того, чтобы признавать задолженность. Необходимо отметить, что суды всех инстанций встали на сторону наших юристов.
Третий кредитор заявил требование общим объёмом несколько миллионов. Однако он не смог предоставить доказательства того, что в указанный период у него имелась соответствующая сумма. В связи с этим ему отказали в удовлетворении требования включить его долг в реестр.
Наша практика по этим делам
